Директор ООО УК «Доверие» оштрафован за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Izhcommunal.ru, 18.06.2010
Прокуратурой Устиновского района г. Ижевска была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ООО «УК Доверие».
В ходе проведения проверки установлено, что в обществе в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» правила внутреннего контроля не разработаны и не утверждены, что способствует совершению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
По результатам проведенной проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, директор ООО «УК Доверие» Рауф Кутдузов привлечен к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 руб.
Постановление о назначении административного наказания в настоящее время в законную силу не вступило.
Очередной накат властей - на этот раз через прокуратуру. А что не добавили, что на сегодняшний день УК Доверие - указаные правила разработаны и УК Доверие имеет единственный в городе РКЦ, который прошел регистрацию в Нижегородском отделении Росфинмониторинга.
Что молчим, о том, что АргонСервис, МАУ РИЦ и РКЦ Удмуртия таковой регистрации не имеют и являются также лицами, которые "пособствуют совершению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма"
Что AL-7 - Вам таковое написать страшно -Шурик и Осколок в угол поставят?
P.S. Посмотрим - хватит смелости это пропустить или нет?
Потому что Вы работаете за деньги, в обществе с ограниченной ответственностью, на своего работодателя, а этот сайт поддерживается для всех жителей Ижевска, и никто (перечисляю:) — ни жители, ни управляющие компании, ни ТСЖ, ни власти с органами местного самоуправления — не потратили на поддержание этого сайта ни копейки. Это я к тому, что чьи бы то ни было ОЖИДАНИЯ по поводу того, ЧТО здесь будет публиковаться, что удаляться, когда и почему — совершенно НАПРАСНЫ (за исключением случаев, когда имеется отдельная договорённость). Новости выкладываются общедоступные. Приоритет отдаётся публичным источникам. Ещё большее внимание, в силу рационального использования личного времени, отдаётся источникам с лентой новостей RSS. Новость на сайт может добавить любой зарегистрированный пользователь, и после проверки администратором, не спам ли это, реклама или махровый пиар, новость публикуется.
постоянно удивляюсь, как Россия умудряется не развалиться от произвола чинуш и их прихвастней....
то, что делает прокуратура.... ой....это вообще описанию не подлежит...
а Ижевск очень уникальное место... вот например наш Закон УР об обращениях граждан и лучше и качествыеннее аналогичного Закона РФ... но про свой хороший Закон чинуши забывают... но как ухватились за недоделанный закон по РФ.... сразу же стали реализовывать всю гадость - которай туда попала.... - например ... раз разрешили регистрировать обращения в течении 3-х суток, так они и ищут сейчас причины, что б не регистрировать раньше, чем через трое суток!
=============================== а за сайт - Огромное спасибо! он такой же передовой, как и Закон УР об обращениях граждан...
)
4144, Добавлено: 
