В ходе проведения проверки установлено, что в ООО «УК Доверие» в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» правила внутреннего контроля не разработаны и не утверждены, что способствует совершению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. (далее... )