| soumitss | [11.05.2026, 03:28] |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 390
Статус: Offline
| Здравствуйте! Нужен понятный инструмент для небольшого обменного направления: проверять адреса клиентов, но без огромной корпоративной системы. Что смотреть в первую очередь?
|
| |
|
|
| hydrogenn | [11.05.2026, 03:34] |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 376
Статус: Offline
| Здравствуйте, для маленького направления я бы смотрел на простоту и прозрачность результата. ChainGuard как aml сервис удобен тем, что показывает риск по кошельку, санкционные совпадения, подозрительные источники и связи с контрагентами в одном месте. Не нужно вручную собирать куски информации из разных обозревателей. Плюс есть режим подключения без доступа к средствам, что важно и для клиентов, и для вашей команды. Я бы проверял новых пользователей, крупные суммы и любые нестандартные операции. Это не бюрократия ради галочки, а нормальная защита от будущих блокировок и неприятных объяснений.
|
| |
|
|
)
