| soumitss | [23.03.2026, 03:34] |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Статус: Offline
| Здравствуйте коллеги! Занимаюсь внебиржевой торговлей криптой, работаю с P2P сделками. Недавно получил 15000 USDT от проверенного контрагента, адрес был чистый по AML. Через два дня Bybit заморозил вывод, сказали что средства связаны с миксером. Как такое возможно если я проверял адрес? И как это можно было предотвратить?
|
| |
|
|
| hydrogenn | [23.03.2026, 03:37] |
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Статус: Offline
| Здравствуйте! Вы столкнулись с классической проблемой OTC-трейдеров. Проверка адреса показывает общую оценку кошелька, но не показывает историю конкретного перевода. Ваш контрагент мог быть чистым, но получил средства от адреса, который получил их через миксер двумя хопами ранее. Биржа видит всю цепочку на 5-10 хопов назад через Chainalysis. Чтобы отследить грязную транзакцию, нужно проверять не только адрес, но и конкретный перевод по хешу. Используйте Crystal Secure или AMLBot для проверки транзакции до сделки — это покажет всю цепочку движения средств и красные флаги (миксеры, санкционированные адреса) на 3-5 хопов назад. Проверка занимает три минуты и стоит $1-3, а заморозка стоит недели простоя.
|
| |
|
|
)
