17.06.2010, четверг, 16:03:56
Директор ООО УК «Доверие» оштрафован за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Прокуратурой Устиновского района г. Ижевска была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ООО «УК Доверие».

В ходе проведения проверки установлено, что в обществе в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» правила внутреннего контроля не разработаны и не утверждены, что способствует совершению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, директор ООО «УК Доверие» Рауф Кутдузов привлечен к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 руб.

Постановление о назначении административного наказания в настоящее время в законную силу не вступило.

это официальный сайт Прокуратуры Удмуртской Республики

Добавлено (03.09.2010, 10:45)
---------------------------------------------
для несвеждующего населения это может показаться очень пугающим....и Рауф Кутдузов даже может кому-то из неоседомлённых показаться пособником террористов
===================================
только вот вполне достоверная информация, что у Рауфа Кутдузова сожгли его личный автомобиль.... - пытались подставить его под взятку....

???

то что видно невооружённым глазом и понятно на основании здравого смысла любому гражданину (кроме должностных лиц и правоохранителей) - так это то, что на Кутдузова организована травля....

Добавлено (03.09.2010, 10:54)
---------------------------------------------
я больше на стороне Кутдузова только потому, что знаю на реальном примере, как в прокуратуре фабрикуются уголовные дела под заказ....

так в 2000году сгорела компрессорная магазина и по заказу бывшего директора магазина Королёва Игоря Владимировича тогдашний следователь прокуратуры Устиновского района города Ижевска Шамаев А.А. сфабриковал дело против жительницы дома 55 с Союзной....

почему дело развалилось в суде?
===================================
так по материалам следователя прокуратуры Устиновского района города Ижевска Шамаева А.А.
- поджог компрессорной был совершён через разбитое окно!
---------------------------------------------
проблема в том, что у компрессорной вообще окон НЕТ!
и разбить несуществующее окно просто невозможно!

как отсутствие окон мог не заметить следователь Шамаев, который сам лично выезжал на место пожара..... это очень сложно понять....
----------------------------------------------
какое может быть уважение к тому что делают следователи прокуратуры, когда они не могут установить примитивное - есть ли у помещения окна или окон НЕТ!

Добавлено (03.09.2010, 10:56)
---------------------------------------------
так и в отношении Кутдузова прокуратура может найти любые "несуществующие окна"....

было бы желание....
а к чему привяжется прокуратура всегда найдётся....